证券代码：
603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-008
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知及会议材料于2019年4月12日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2019年4月23日上午11时在公司会议室以现场的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告中汇会审[2019]0488号确认，2018年度母公司实现的净利润为114,202,757.03元,扣除母公司计提的法定盈余公积金11,420,275.70元，2018年度实现的可供股东分配的利润为102,782,481.33元；加上2018年初未分配利润217,954,949.97元。截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为320,737,431.30元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2018年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本166,591,604股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.4元（含税），合计派发现金股利人民币39,981,984.96元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司董事会制定的公司2018年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，同意公司2018年度利润分配的方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》
1、关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2019年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：1.5亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2019年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区支行
授信额度：5千万元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2019年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行
授信额度：1.5亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（四……
龙龙传奇
登录用户ID：
0
评论(213)
收藏
展开
