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建新矿业股份有限责任公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第四次会议通知于2016年11月17日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2016年11月22日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到会董事9名，会议由董事长赵威先生召集。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：

审议通过《子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司2015年度利润分配方案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内蒙古东升庙矿业有限责任公司（简称“东矿”）2015年度审计报告·瑞华审字（2016）0159003号·显示，截止2015年12月31日，东矿实现净利润333,055,612.12元，累计实现未分配利润844,211,346.54元。经会议审议，与会董事同意东矿实施2015年度利润分配方案，向股东建新矿业股份有限责任公司分红人民币300,000,000元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

小盘股，3个亿分红。。。 @赵老哥 ，快来埋伏，后天允许你砸盘。嘻嘻。。。