2016年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2016年12月29日（周四）下午14:30在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2016年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2016年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2016年12月29日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00中的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）于股权登记日2016年12月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号） 二、会议审议事项 审议《关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》； 以上议案具体内容详见公司于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第九次临时会议决议公告、第六届监事会第一次临时会议决议公告、关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的公告等相关公告。 三、会议登记办法 1、登记方式： 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。 2、登记时间： 2016年12月23日、26日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30 3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
天府布衣
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