深圳市得润电子股份有限公司关于再次调整公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2017年3月
19日审议通过了《关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、关于本次调整的具体情况
公司分别于2016年12月29日召开第五届董事会第十四次会议、2017年1月16日召开2017
年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案；公司于2017年3月12日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。现根据相关监管要求，董事会决定对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案部分内容进行再次调整，具体情况如下：
1．发行股份及支付现金购买资产
（7）发行价格调整方案
调整前：
D、调价可触发条件
可调价期间内，出现下述条件触发调价机制：
中小板综合指数（399101.SZ）在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘点位较本公司因本次交易首次停牌日（2016年08月16日）前一交易日收盘点数（即11,746.08点）跌幅超15%。
调整后：
D、调价可触发条件
可调价期间内，同时出现下述与项条件触发调价机制：
中小板指数（399101.SZ）在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘点位较本公司因本次
交易首次停牌日（2016年08月16日）前一交易日收盘点数（即11,746.08点）跌幅超15%，且；
得润电子股票（代码：
002055 ）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的
收盘点数较得润电子因本次交易首次停牌日（2016年08月16日）前一交易日收盘价（即31.96元）
跌幅超过28%。
2．配套融资的发行方案
（3）发行价格
调整前：
本次配套融资的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，即2016年11月11日，本次公司非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即28.88元/股（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日的股票交易总额/定价基准日前20个交易日的股票交易总量）。最终发行价格将提请公司股东大会授权董事会在本次资产重组申请获得中国证监会核准批文后，依据发行对象申购报价的情况确定。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整，具体调整方法与本次发行股份购买资产的发行价格调整方法相同。
在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
调整后：
本次配套融资的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，即2016年11月11
日，本次公司非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即
28.88元/股（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日的股票交易总额/定价基准日前20
个交易日的股票交易总量）。最终发行价格将提请公司股东大会授权董事会在本次资产重组申请获得中国证监会核准批文后，依据发行对象申购报价的情况确定。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整，具体调整方法与本次发行股份购买资产的发行价格调整方法相同。
在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底……
殇之木
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