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北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会二次通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

目 录
议案一：关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案
议案二：关于选举吕睿智先生为董事的议案

四、提议事项
鉴于上述，现提议如下：
1、从维护全体股东合法权益的角度出发，当福田汽车 后续实际从事轿车生产业
务且福田汽车自身进行资本运作或北汽集团下属其他企业进行资本运作过程中根据
监管规则需要消除同业竞争或被监管部门要求解决同业竞争事宜时， 北汽集团有权
根据监管规定和监管部门的要求及实际情况采取消除同业竞争的措施，包括但不限
于：
（ 1）北汽股份购买福田汽车轿车等构成同业竞争的业务；
（ 2）北汽股份吸收合并福田汽车；
（ 3） 北汽集团指定的其他主体实施第（ 1）、（ 2）项内容；
（ 4）北汽集团及其指定的其他主体采取的其他适当的措施。
2、 提请股东大会同意前述安排，并授权董事会，并由董事会进一步授权经营层，
届时就上述安排制定并通过相应具体方案以消除同业竞争，并由公司就上述事宜向
北汽集团出具相应的书面承诺函。
请各位股东审议、表决。关联股东北京汽车 集团有限公司等回避表决。