用1元注销1774.466万股后,上市公司股本缩小至5.12亿股、每股净资产增加至9.51元
(四)泰盛公司未完成2015年度业绩承诺数的补偿计算
根据《盈利预测业绩补偿协议》约定的补偿条款及公式:
,计算
得出交易对方需补偿17,744,660股兴发集团股份。
四、长江保荐对业绩承诺的实现情况的核查意见
长江保荐通过与泰盛公司、
兴发集团高管人员进行交流,查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测业绩补偿协议》等协议,中勤万信出具的《湖北泰盛化工有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》,对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查,本独立财务顾问认为:自上市公司完成收购泰盛公司51%股权后,2015年度标的公司实现的实际净利润低于业绩承诺水平,实现率为45.06%。浙江金帆达应严格按《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》中约定的补偿条款及公式对上市公司进行股份补偿。兴发集团应于2015年度报告披露后10个交易日内确定浙江金帆达应补偿的股份数量并发出董事会、股东大会通知,并书面通知浙江金帆达,在董事会、股东大会审议通过后以人民币1.00元的总价按照浙江金帆达应补偿的股份数量回购浙江金帆达所持股份,并于回购完成之日起十日内注销。