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九安医疗（002432）：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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03-11 18:44

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附件:九安医疗（002432）：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知.pdf

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议决定于 2022 年 3 月 28 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 28 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 28日上 午 9:15至 9:25，9:30至 11:30 和下午 13:00至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日上午 9:15至下午 3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 3 月 23 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以

投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.披露情况

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十三次会议通过后提交，程序合法，资料完备。*及 2022 年 3月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年3月25日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然 人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、附件2：《授权委托书》、