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600226 :升华拜克关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告 查看PDF原文
公告日期：2015-04-16
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-018
债券代码：
122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年3月25日起停牌。2015年3月25日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年4月1日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，明确本次重大事项为非公开发行股票事项。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。根据公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可能的选择范围，本次延期复牌符合《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）第六条第一款及第二款规定。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议于2015年4月15日召开，参加本次会议的董事应到9名，实际参会9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以9票赞成、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》、《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》以及《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。与会董事一致认为，公司正在筹划的非公开发行股票事项可能涉及实际控制人变更且募投项目尽职调查工作量较大，上述事项尚存在一定的不确定性，延期复牌有利于相关各方审慎决策，更好的保障公司和股东的利益，同意公司股票延期20天复牌。
同时，与会董事评估后一致认为，公司无法在20日内完成对拟参与认购的投资者的尽职调查及本次募集资金投资项目相关的可行性分析工作，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），同意提请召开2015年第二次临时股东大会审议关于公司股票申请第三次延期复牌的议案。若股东大会审议通过相关议案，公司股票将最晚于2015年8月5日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求，每5个交易日（含停牌当日）公告相关事项的进展情况。若公司在2015年8月5日以前完成本次本次非公开发行股票的相关准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
二、非公开发行股票事项进展情况
本次非公开发行股票，拟以募集资金投资农业互联网金融市场，引入国内战略投资者，并与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、募集资金投资项目有关的可行性分析仍在进行中
公司停牌以来，公司及相关中介机构对我国的农业互联网金融市场进行了广泛研究和多方论证。我国是全球农业规模最大的国家之一，互联网金融市场也是世界上发展最快的市场之一。我国农业、农村、农民存在巨大的金融服务需求且金融服务需求方和供给方之间存在较大的信息不对称，因此我国农业互联网金融市场具有很大的发展潜力。我国互联网金融刚刚起步，农业互联网金融市场基本处于空白，本次募集资金投资项目具有良好盈利前景。有利于公司的业务转型和持续发展。
考虑到本次募集资金投资项目对公司、拟参与认购的投资者的重大意义，公司正在组织有关各方就募集资金拟投资项目进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目前景的详细分析、项目风险的全面评估和对投资回报的详尽测算；力求募集资金投资项目未来能够成功实施，以更好的回报公司股东。该等论证及评估工作仍需一定时间。
2、与我国供销系统国有龙头企业的商业谈判正在进行中
公司及潜在投资者已与我国供销系统国有龙头企业就农业互联网金融业务合作的框架性安排达成共识，未来合作方式包括但不限于公司现金增资并控股现有农业互联网金融公司、新设立农业互联网金融公司（公司控股）、直接收购与农业互联网金融业务相关的资产。公司与合作方仍需就合作的实质性条款及后续合作中的权利义务进行谈判，其中可能涉及农业物联网金融……
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