华平股份:关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告

公告日期：2015-06-03

华平信息技术股份有限公司 公告

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201506-49

华平信息技术股份有限公司

关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项于2015年4月21日起，公司股票（股票简称：华平股份；股票代码：300074）开始停牌，并分别于2015年4月28日、2015年5月5日、2015年5月12日，发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。2015年5月19日，公司核实该事项构成重大资产重组事项，发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，并于2015年5月26日，发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

公司本次重大资产重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜。交易标的为郑州新益华医学科技有限公司（以下简称“郑州新益华”）。

郑州新益华主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案，主要服务于医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构的信息化市场。产品分为五大类：1）新农合产品；2）基层医疗管理系统（医院，卫生院，村卫生所）；3）居民健康卡；4）县级业务管理平台---数字化卫生局；5）个人健康管理移动医疗部分。目前，郑州新益华已向超过1000万人发放健康卡，并继续向1.2亿人发放健康卡，该健康卡实现了多网合一，一卡多用：综合了农合报销、健康档案、金融支付功能。其医疗信息化平台已被10万村医使用，覆盖了国内4个省份。

二、停牌期间工作开展情况

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了独立财务顾问等中介机构，组织有关人员对标的公司进行尽职调查，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

在重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在停牌期间每隔五个交易日 华平信息技术股份有限公司 公告

发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行信息披露义务。

三、本次重大资产重组终止的原因

公司根据尽职调查情况，积极组织各方就相关事项进行反复磋商和不断沟通，经深入慎重分析、充分论证、研究后就双方的交易、合作方式进行了改变，并于2015年6月1日与交易对方签订了《有关郑州新益华医学科技有限公司股权转让之框架协议》，公司拟以7000万元人民币受让郑州新益华的31.11%股权，同时，交易对方将其持有的20%郑州新益华股权质押给公司，公司有计划于一年内收购郑州新益华的全部股权。

上述项目尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序，公司将及时披露相关信息。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述股权转让之框架协议签署后，公司筹划的本次交易事项不构成重大资产重组。经公司研究决定终止本次重大资产重组事项，同时公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

四、筹划非公开发行股票的情况及工作安排

考虑到公司各项工作开展情况，结合公司发展战略规划，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月3日开市起继续停牌，公司将尽快完成本次非公开发行的各项工作，及时披露非公开发行预案等相关文件并尽快复牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。