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华锦股份:五届三十六次董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期：2015-02-13

　　股票代码： 000059  股票简称：华锦股份 公告编号：2015-008

北方华锦化学工业股份有限公司

五届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十六次董事会于2015年2月1日以通讯方式发出通知，2015年2月12日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。参加会议的董事应为9名，实际出席会议的董事共计8名，独立董事高闯先生未出席会议。会议由董事长李春建先生主持，监事、高级管理人员及保荐代表人赵亮、刘屿列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订了公司《募集资金管理办法》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

（二）审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为了进一步完善公司内部治理制度，根据公司经营发展所需，制订了《委托理财管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公

开发行A股股票398,936,170 股。于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。公司总

股本由1,200,506,367股增至1,599,442,537股。

根据中国证监会2014 年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》部分条款进行规范修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

（四）审议通过了《关于适当时间召开股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司于适当时间股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。会议具体时间、地点另行通知。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2015年2月12日

三大异象释重磅信号 主力集中火力掀大动作

　　大盘经过底部三连阳后，周四多空双方在10日均线处展开了争夺。虽然指数盘中依然有跳水出现，但与前期相比空头力量明显减弱，且盘面也开始浮现出了三大异象，这或释放了主力集中火力攻击中小市值个股的重磅信号。
　　第一大异象是，主板弱势依旧而创业板却再次强势，甚至有再创历史新高迹象。这说明当前主力资金纷纷调仓大盘股，然后集中攻击中小市值个股了。盘面来看，本轮超跌、业绩大增与主力深度介入的中小盘个股，涨势最为凌厉，纷纷为股民提前派春节大红包。如超跌的中科云网，在股价腰斩后近两日迎来连续大反弹；万达影院、中恒电气公布1季报业绩大增后，股价也连续暴涨；海信电器、京天利等主力运作痕迹明显的个股，今日也强势涨停等。因此，在主力大举调仓至小盘股之际，我们若要把握春节红包行情，就应提前对业绩大增、前期错杀、主力深度介入对个股进行逢低布局。
　　第二大异象是沪深两市的成交量。沪市方面，市场量能近期是持续萎缩的，说明大盘蓝筹股得不到资金的青睐，这是大盘反弹难于持续的原因；而深市方面，虽然量能大不如前期，但近期量能却有再次超过沪市迹象，这也从侧面证明了主力集中火力掀小盘股大动作。
　　最后，强者恒强弱者恒弱在当前盘面得到了充分体现。从近期的涨幅榜来看，前期强势回调后的股票，均再次出现了大涨新高的走势，如乐视网、同花顺等；而本轮领跌的权重股，近期却持续低迷，赚钱不赚指数的行情一目了然。
　　综合来看，在市场量能低迷权重无力、主力集中火力攻击小盘题材股下，我们可顺应主流资金的趋势，对还未大涨、且前期错杀的小盘股题材股，进行积极布局。以把握节前最后的红包机会，如好股互动中以下四大品种。
　　1，业绩符合高成长、且前期调整被错杀的股票，如恒顺电气再次大涨创历史新高；2，政策利好密集、且近期股价调整充分的股票，如互联网金融概念的王者归来，同花顺、生意宝均再次涨停板；3，有主力资金积极运作，且近期逆势抗跌的股票，此类股往往是主力还未完全出来，其上涨更具爆发性，如海信电器的涨停板；4，具有实质性并购重组，且重组资产有巨大想象空间的个股，如大智慧今日再次冲击涨停板，股价短期便暴涨达3倍。（广州万隆）

明天上120线吧，量能还好，每天要3%以上换手才能上涨，若明天大涨，缺口才可能年前补上，本月补上也粉有希望。

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继续买入59

周线看30周线在8.87元， 今明天能到么？[引用原文已无法访问]

今天
总算小的表现一下翻红，别又打下来了啊。[引用原文已无法访问]

美股收盘涨跌不一 市场关注希腊谈判
　　希腊债务问题继续施压 欧股指数周三跌0.24%
　　库存维持80年高位 油价周三跌2.4%至48.84美元
　　美元继续走强 金价收跌1%至1219.60美元

国防科技工业十三五规划总体思路获通过 受益股
时间：2015年02月12日 02:50:52 中财网
部分军工企业2014年业绩预告情况
　　证券简称 所属申万 业绩预告类型 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度(%)
　　二级行业
　　广船国际船舶制造 预增 净利润约15000万元 1,000.00
　　四创电子地面兵装 预增 增长40%-55% 55.00
　　中航动力航空装备 预增 增长160%以上 160.00
　　上海佳豪船舶制造 预增 净利润约4437万元-4796万元 300.00
　　太阳鸟船舶制造 预减 净利润约1221.56万元-3053.91万元 -80.00
　　中航机电航空装备 续盈 净利润38302.99万元 -8.50
　　中航黑豹地面兵装 首亏 净利润约-14200万元 -903.13
　　航天通信航天装备 首亏 净利润约-25000万元 -878.20
　　舜天船舶船舶制造 首亏 净利润约-49825万元--29700万元 -503.28
　　*ST钢构 船舶制造 扭亏 净利润约500万元-900万元 104.94
　　振芯科技航天装备 扭亏 净利润约5000万元-5450万元 455.48
　　亚星锚链船舶制造 扭亏 净利润约2700万元-4000万元 290.63
　　博云新材航空装备 扭亏 净利润约352.83万元-882.07万元 125.00
　　光电股份地面兵装 扭亏 净利润约5500万元 133.07
　　海特高新航空装备 略增 净利润约16519万元-19061万元 50.00
　　北斗星通航天装备 略减 净利润约3022万元-4316万元 -30.00
　　成飞集成航空装备 略减 净利润约2268万元-4535万元 -50.00

　　2月11日，记者从国防科工局获悉，《国防科技工业“十三五”规划总体思路》通过了国防科工局审议并原则通过。规划提出坚持军民深度融合，努力构建中国特色先进国防科技工业体系，努力推进国防科技工业发展由跟踪研仿向自主创新转变。
　　近日，各省陆续召开了地方国防科工年终工作会议，军民融合深度发展成为2015年多省的核心任务。在强军目标和深化改革的推动下，军民融合、科研院所改革等细分领域将迎来快速发展机遇，民参军企业将获得更多订单支撑。
　　推进核心能力体系化建设
　　2月10日，国防科工局召开国防科技工业“十三五”规划领导小组会议。会议要求，贯彻总体国家安全观，坚持创新驱动，坚持军民深度融合。
　　国防科工局局长、规划工作领导小组组长许达哲表示，“十三五”是国防科技工业发展的战略机遇期，要切实加强国防科技工业“十三五”规划编制工作，努力推进国防科技工业科技发展由跟踪研仿向自主创新转变、能力建设由任务能力型向体系效能型转变、发展路径由内向发展向开放发展转变、体制机制由基于平台的纵向结构向基于专业化的有效竞争转变。
　　“十三五”期间将是军工体制改革的关键时期。今年1月份，《国家安全战略纲要》审议通过，研究所最终分类方案也已基本完成上报。许达哲表示，要做好改革的顶层设计，按照中央总体部署，对国防科技工业改革进行整体设计和系统谋划，积极稳妥推进军工科研院所和军工企业改革，推进能力结构调整；抓住改革的关键，以问题为导向，认真梳理分析制约国防科技工业发展的体制性障碍、结构性矛盾和政策性问题，有针对性地提出改革的举措和重点任务。
　　在此前召开的国防科工局工作会议上，明确了2015年要重点抓好八项工作，包括抓好武器装备研制生产，加快军工核心能力体系化建设，深化国防科技工业改革，增强国防科技自主创新能力，推动国防科技工业军民融合深度发展，提升对外开放水平和国际竞争力。
　　加快军民融合深度发展
　　在近期各地国防科技工业年终工作会议上，军民融合深度发展成为多个省份2015年的核心任务。
　　2015年，湖南省将加快推进军民融合深度发展，重点推进26项军民两用重大产业项目建设，并争取年内有12个项目建成投产。
　　这26个项目包括北斗卫星导航应用示范工程、南方宇航高精传动、中航起落架转包二期、华南公司智慧城市项目、湘电集团城轨装备等。同时，湖南省将加快军民结合示范基地建设，株洲、湘潭、平江三个国家级军民结合示范基地力争年内新增标准厂房19万平方米；重点支持岳阳建设“军民结合卫星应用产业园”。
　　江西省在2月6日召开的会议上提出，要以加快军民融合深度发展为核心任务，适应经济新常态，推动军民融合新发展，确保“十二五”武器装备科研生产任务圆满收官，确保营业收入突破1000亿元大关。
　　具体措施包括建设重点产业基地，大力发展新兴产业，打造新的增长极；加快传统行业转型升级，积极推动“民参军”，实施创新驱动战略；坚持招大引强和“走出去”，提升军工开放水平。
　　四川省明确提出，2015年力争全行业实现主营业务收入2700亿元，同比增长10%，保持国防科工行业健康快速发展。2015年将全面完成军工科研生产和高新保障任务，大力推进科技创新和成果转化，积极推进军民融合深度发展，加快推进深化改革和开放合作。
　　湖北省提出，落实保障军品任务完成和推进军民融合深度发展两大任务，增强深化改革和自主创新两大动力，聚焦船舶和海洋工程装备、民用航空航天、光电子信息三大领域，为实现“军工经济综合竞争力走在全国前列、创新驱动发展走在全省工业经济前列、军民融合发展走在中部地区前列、船舶和海洋工程装备产业发展走在长江经济带前列”的奋斗目标打下坚实的基础。
　　山西省明确，以构建军工核心能力建设体系、军民融合发展体系为中心任务，实施“高分辨率对地观测、北斗导航、高端装备智能制造、两化深度融合、信息安全”五大专项。
　　2015年陕西省国防科技工业的预期目标是，圆满完成“十二五”规划的各项任务，军工经济增长9%以上。具体措施包括，完成武器装备科研生产任务，推进军工核心能力建设，加快推进军民融合深度发展，主动参与军工改革，做好“十三五”规划编制工作。
　　区域军工上市公司受益
　　2014年，军工行业在政策整体驱动下成为资本市场关注的焦点。兵器集团推进无禁区改革，航天科技集团改革、广船国际和闽福发A重组获批，科研院所改制和资产证券化持续推进。另外，军工电子、新式武器列装、定价机制改革将使很多企业显著受益。
　　2015年国防工业改革将继续推动军工国企的整合、继续提升证券化水平、推进军民深度融合，科研体制改革可能将进入政策配套、实质推进阶段。
　　业内人士表示，未来的军工行业投资路线将主要围绕两个方向展开。第一，以国有核心军工企业资产证券化为指引，对国有大型军工集团进行资产重组，扩大资产证券化平台，提升资产效率，依托资本市场直接进行多元化改造，整体上市。第二，积极挖掘在军品科研生产和维修领域领先的民营企业。重点关注兵器工业集团下的光电股份，航天科技集团下的航天电子，中船重工集团下的风帆股份，中国电子信息产业集团下的南京熊猫等公司。
　　而在各省国防科工年终会议中，湖南、湖北、山西等多省也明确了北斗导航、民用航空航天、信息安全、光电子信息、船舶和海洋工程装备等将成为2015年的国防军工重点发展领域。这些区域的上市公司湘电股份、中航精机、高德红外、太原重工、晋西车轴等值得关注。