湘鄂情拟10转10并派0.8-2元

【2012-12-14】
 刊登关于公司2012年非公开发行A股股票方案的公告,今日复牌
  湘鄂情第二届董事会第十四次会议决议公告
  公司第二届董事会第十四次会议于2012年12月12日召开，会议表决通过以下决议：
  一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
  二、《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》
  （一）发行股票种类及面值
  本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币1.00元。
  （二）发行数量
  本次非公开发行的股票数量不超过6,000万股（发行完成后，公司总股本将由40,000万股变更为不超过46,000万股。公司发行后的总股本由本次最终实际发行的股数确定）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
  （三）发行方式和发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内实施。
  （四）发行对象和认购方式
  本次非公开发行的股票全部由发行对象北京金盘龙文化发展中心（有限合伙）以现金方式认购。
  （五）发行价格及定价原则
  本次发行的发行价格为7.52元/股，该价格不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量，即8.35元/股）的90%。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日，即2012年12月14日。公司股票在首次董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
  （六）限售期
  本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
  （七）募集资金数额及用途
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过4.51亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
  （八）公司滚存利润分配的安排
  本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存未分配利润。
  （九）上市安排
  本次非公开发行股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。
  （十）发行决议有效期
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

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