甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第六次会议于 2013 年 3 月 9 日在上海市松江区以现场方式召开,会议通知于 2013 年 3 月 1 日以专人派送、电子邮件或传真方式
发送给每位监事。
本次会议应出席表决监事 3 人,亲自出席表决 3 人。会议由公司监事会主席杨蕾女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、 审议通过《关于
蓝科高新与
中工国际关联交易的议案》;
为进一步拓展公司的国际项目业务,公司与中工国际拟就尼加拉瓜油料分配厂项目进行合作。合同金额计人民币 5687 万元。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二、 审议通过《关于蓝科高新处置土地资产的议案》;
依照兰州市人民政府城市整体规划和《兰州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》的要求,公司一块位于兰州市安宁区万新路
338 号的宗地列为规划范围(土地使用权证号:安国用(2010)第 A0691号),公司拟将该资产进行处置。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二〇一三年三月九日