即将变更国睿科技

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-015 江苏高淳陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年6月18日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司名称拟变更为“国睿科技股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。 根据中国证监会的核准，公司将向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）、国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程发行A股股票合计44,441,489股，股份发行完成后，公司总股本变更为128,530,783股，股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元。因此，公司注册资本将由84,089,294元增加至128,530,783元。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“日用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售；环保设备、机械设备的制造与销售；包装材料及制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业旅游接待；旅游咨询服务；旅游商品开发、销售（许可项目除外）”变更为“通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机
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软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务；系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工；卫星地面接收设施工程设计、安装；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可经营项目：房地产开发与经营”（最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关工商变更登记事宜。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
鉴于公司的名称、注册资本及经营范围将发生变更，董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。同时，公司拟将监事会组成人员由3人变更为5人，相关条款也进行了修订。具体内容详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《十四所将两事业部的资产及负债以股权形式交割给公司的议案》。 为便于本次重大资产重组注入资产的交割，同意十四所将两事业部的资产及负债以股权形式交割给公司，即十四所将两事业部资产及负债转移至新成立的全资子公司——南京国睿微波器件有限公司，再将该公司100%股权过户给公司，以完成两事业部资产及负债的交割工作。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案》。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会 2013年6月19日