002578公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2012-019

福建省闽发铝业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）与自然人黄金超、王新
发合资成立江西闽发科技有限公司（筹）。公司以自有资金出资 5200 万元，占其
注册资本的 52%；
2、董事会审议议案的表决情况
公司第二届董事会 2012 年第三次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。
根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
黄金超先生，中国国籍，黄金超先生与公司及公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关
联关系。
王新发先生，中国国籍，王新发先生与公司及公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关
联关系。
三、投资公司基本情况
1、出资方式：
公司对江西闽发科技有限公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司
自有资金，出资额为人民币 5200 万元，占其注册资本的 52%。
自然人黄金超对江西闽发科技有限公司（筹）的出资方式为货币资金，出资
额为人民币 2400 万元，占其注册资本的 24%。
自然人王新发对江西闽发科技有限公司（筹）的出资方式为货币资金，出资
额为人民币 2400 万元，占其注册资本的 24%。
2、基本情况：
公司名称：江西闽发科技有限公司
注册地址：江西南昌小蓝经济开发区
法定代表人：黄印电
注册资本：1 亿元人民币
经营范围：建设铝制品生产上下游新材料的研发、生产、销售，中小企业孵
化、物流配送、产品展示以及集办公、生活配套于一体的新型产业综合体。
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审
核确定后的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的：本次投资，有利于进一步完善公司产业链，进一步提升和发展公
司的高端技术，发挥公司在行业中的技术领先优势，不断完善公司的战略布局，
保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。
存在的风险和对公司的影响：本次对外投资设立控股子公司的行为，是本公
司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应
市场、项目建设、许可政策、经营管理、招商引资及关键人才等方面的不确定因
素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次投资对公司本期的业绩不产生重大影响，对未来财务状况和经营成果将
产生积极影响。
五、备查文件
公司第二届董事会 2012 年第三次临时会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 9 日