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600378 天科股份
【2012-04-11】
刊登西南化工研究设计院转让持有的宜宾天科煤化工有限公司股权公告
天科股份第四届董事会第四十一次(通讯)会议决议公告
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2012年4月10日召开,会议审议并通过了以下决议:
一、关于西南化工研究设计院转让其持有的宜宾天科煤化工有限公司股权事宜的决议;
西南化工研究设计院拟将所持有的宜宾天科煤化工有限公司50.1%股权无偿划转至昊华化工总公司,根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定,宜宾天科煤化工有限公司是公司关联方与公司等共同投资的企业,该议案构成关联交易。
二、关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的决议。 根据2011年10月第四届董事会第三十二次会议决议和2011年第二次临时股东大会决议,公司使用自有资金购买位于四川省成都市航空港机场路常乐二段12号,由温资地产于2009 年建设完工的专用于酒店、办公的大楼一幢,大楼总共十七层,总建筑面积18,209.70㎡,用做公司经营办公场地,为公司未来的发展提供必要的基础保障(详见公告临2011-027、028、030)。
公司已于2011年11月底与温资地产和世纪华富签订了房地产购置合同,2011年12月30日取得温哥华大楼的全部房产证和相关土地证,现在已经完成验收工作,可以进入装修阶段。
根据经营班子提交的报告,董事会同意经营班子关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案。根据经营班子提交的报告,董事会同意经营班子关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案,办公楼装修采用邀请招标方式,预计装修及设备费用约为4000万元。概算审查后,若造价超出4000万元,超出部分再另行上报董事会。
【2012-04-10】
刊登2012年一季度业绩预增公告 四川天一科技股份有限公司预计2012年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长100%左右。
业绩预增原因
报告期内本公司营业收入较上年同期有所增长,利润总额相应增加;本报告期毛利率有所提高等因素所致。