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安徽星马汽车股份有限公司2008年度股东大会决议公告
2009-04-11 06:00:00 来源: 中国证券报 跟贴 0 条 手机看新闻 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年度股东大会于2009年4月10日上午9时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，持有和代表股份75，207，493股，占公司总股本187，481，250股的40．11％。
本次会议由公司董事会召集，董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所徐军律师和王清华律师列席并现场见证了本次会议。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（二）审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（三）审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（四）审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》。
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008年度实现净利润22，672，008．61元。公司按照有关规定提取法定盈余公积4，107，358．94元。公司2008年年末可供股东分配的利润为104，776，045．38元。
1、公司2008年度利润分配方案为：公司以2008年年末总股本18748．125万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计18，748，125．00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司2008年度不进行资本公积转增股本。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（五）审议并通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（六）审议并通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（系由原安徽华普会计师事务所更名，此次名称变更不属于更换会计师事务所事项）为本公司2009年度审计机构，并授权董事会根据全年工作量确定其费用。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（七）审议并通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》。
本公司根据上海证券交易所的有关要求，对公司2009年的相关日常关联交易的事项及金额进行了预计。有关具体内容，详见2009年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司2009年日常关联交易公告》。
（表决结果：同意票17，592，700股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
本议案属于关联交易的议案，关联股东——马鞍山华神建材工业有限公司（持有公司股份57，614，793股）回避表决。
（八）审议并通过了《关于核销公司部分应收账款的议案》。
2008年度，公司营销部和财务部在对应收账款进行逐笔分析时，认为应对其中的24笔，合计金额为2，488，409．90元的应收账款予以核销。此次核销的应收账款账龄较长，经公司投入大量的人力、物力进行清欠均未能收回。由于这些客户欠款时间较长，各公司经营状况较差，大部分公司已经倒闭破产，个别公司虽尚在经营但也濒临倒闭，且资产不良已无力还款，部分公司虽已起诉并申请执行，但因无可执行资产，所以通过执行收回欠款也很困难。鉴于上述原因，公司决定对这24笔，合计金额为2，488，409．90元的应收账款在本期进行核销处理。公司此次核销应收账款符合相关法律、法规的规定，可以真实的反映公司财务状况。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（九）审议并通过了《关于授权董事长负责审批公司银行授信及借款事宜的议案》。
为简化公司办理银行融资的手续，提高公司资金的使用效率，公司决定授权董事长沈伟良先生全权负责并审批公司的银行授信及借款事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币5亿元，单笔银行借款额度不超过人民币1亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
（十）审议并通过了《公司向六家商业银行提供专用汽车按揭贷款相关担保的议案》。
为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司与中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州环城支行、南昌银行股份有限公司科技支行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、中国建设银行股份有限公司马鞍山分行六家商业银行签订了本公司专用汽车产品的按揭业务合作协议。
1、根据有关协议，中国建设银行股份有限公司马鞍山分行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度为人民币3000万元，本公司提供质押担保。
2、根据有关协议，中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州环城支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、南昌银行股份有限公司科技支行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行五家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度不超过人民币10亿元，本公司提供见物回购担保。
为控制担保风险，本公司和上述六家商业银行须对客户的实力、信誉和偿还贷款能力进行严格审查，客户所购买的本公司专用车辆必须在车管所办理抵押登记，抵押权人为上述六家商业银行。
（表决结果：同意票75，207，493股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。）
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和王清华律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、出席会议董事签名的公司2008年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于安徽星马汽车股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司
董 事 会
2009年4月10日
(本文来源：中国证券报 )
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星马汽车召开2009年度股东大会的二次通知
安徽星马汽车股份有限公司董事会决定于2010年4月27日14:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案及关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738375”，投票简称为“星马投票”。
关于重大资产重组方案获批复公告
安徽星马汽车股份有限公司于2010年4月21日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，原则同意公司发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)方案。据此，核准了公司本次重大资产重组所涉及的资产评估结果为178536.15万元，重大资产重组方案所涉及的发行股份数量为218259347股。本次重大资产重组完成后，公司总股本将增加至405740597股。
本次重大资产重组方案尚需公司2009年度股东大会的批准和中国证监会的核准，尚存在较大不确定性。
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不热闹的帖子才可能是好地。。。。。。。
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顶起来
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偻主多写一些分析报告呀
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顶破浪兄弟，你的顶贴分析非常在理
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有时投资并不需要特别复杂的逻辑，而大众总是喜欢喧嚣而不是默默的思考。
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呵呵 楼主的辛勤耕耘终于有了收获 祝更上一层楼
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长风破浪。
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华菱公司70天实现销售额15亿
新品星凯马发“虎”威超过去年全年产销量
今年以来，重卡市场提前进入旺季，安徽华菱汽车股份有限公司也出现了产销两旺的好势头。截至3月10日，华菱公司重卡实现产销6000余辆、销售额15亿元，同比均增长3.6倍。预计一季度产销将达8500多辆。三大产品系列中，星凯马表现最抢眼，实现销售约1400辆，超过去年全年产销量。
据华菱销售公司有关负责人介绍，该公司最新产品星凯马今年春季的旺销不是偶然的，与星凯马产品本身的优势和去年以来所作的卓有成效的推广活动是分不开的。受国际金融危机影响，华菱公司去年产销虽陷入低谷，但仍在全国范围内对刚问世的星凯马进行了大规模的宣传推广工作，包括参加国际性的展会、各种产品推介会、巡展和全国主流媒体的宣传等活动，在全国的用户和行业内已经有了一定的知名度；针对市场反馈的信息，该公司专门成立了整改小组，对星凯马进行了大规模的整改。经过近一年的努力，目前的星凯马采用全钢笼式骨架，安全性能大大增强；在国内首次运用CAN整车数字化控制系统，发动机排放完全实现了欧4排放标准，并为欧5标准奠定了基础。此外，内饰和电气部分得到了极大的改进，其所应用的新技术中多数属于自己的发明创造，使星凯马整车进入了成熟的阶段。从目前的市场反馈来看，整改获得了极大的成功，整车产品无论是性能还是质量和外观均得到了用户高度认可，确立了其高端重卡的品牌定位。
由于扎实的基础工作和卓有成效的市场宣传拓展做在前，随着市场提前进入旺季，星凯马的订单迅速增加，占总销售订单的20％左右，不仅在广东、福建等南方市场需求量很大，北方的辽宁、河南、山东、内蒙等地增长势头也十分强劲。由于主打高端物流车市场，星凯马在北方市场的销量今年将会超过南方市场。按此增长速度，预计星凯马今年有望超过原计划5000辆的销售量，成为拉动公司总销量增长的最重要的动力和源泉
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