600783公投结果

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证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2009-14
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决；
● 山东省鲁信投资控股集团有限公司作为本次交易的关联方，在本次股东
大会上回避表决第2、3、4、5、6、7 项议案，在计算前述议案表决情况时，山
东省鲁信投资控股集团有限公司所持股份数不计入有效表决权股份总数内。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2009 年3 月19 日10：00
网络投票时间为：2009 年3 月19 日9：30—11：30 和13：00—15：00
4、现场会议召开地点：山东省淄博市鲁中宾馆贵宾楼三楼会议室
5、主持人：公司董事长李功臣
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表1836 人，代表股份138160169 股，
占公司总股本的68.30%；
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2、出席现场会议并投票的股东及授权代表12 人，代表股份102028261 股，
占公司总股本的50.44%；
3、参加网络投票的股东1824 人，代表股份36131908 股，占公司总股本的
17.86%；
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律
师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次会议采用记名投票方式对所有议案进行了逐项表决，审议通过了以下议
案：
1、《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
表决结果：同意137355418 股，占参与表决有表决权股份总数的99.42%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.10%；
弃权669751 股，占参与表决有表决权股份总数的0.48%
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意35213965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.12%；
反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.31%
（2）发行方式
表决结果：同意35223965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.14%；
反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权828182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.29%
（3）发行数量
表决结果：同意35213965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.12%；
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反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.31%
（4）发行对象及认购方式
表决结果：同意35213565 股，占参与表决有表决权股份总数的97.11%；
反对208300 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.32%
（5）发行价格及定价方式
表决结果：同意35213965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.12%；
反对238600 股，占参与表决有表决权股份总数的0.66%；
弃权807482 股，占参与表决有表决权股份总数的2.22%
（6）拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意35213965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.12%；
反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.31%
（7）本次决议有效期
表决结果：同意35213965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.12%；
反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.31%
（8）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意35213265 股，占参与表决有表决权股份总数的97.11%；
反对208600 股，占参与表决有表决权股份总数的0.58%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.31%
（9）锁定期安排
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表决结果：同意35213965 股，占参与表决有表决权股份总数的97.12%；
反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838182 股，占参与表决有表决权股份总数的2.31%
（10）上市地点
表决结果：同意35213565 股，占参与表决有表决权股份总数的97.11%；
反对207900 股，占参与表决有表决权股份总数的0.57%；
弃权838582 股，占参与表决有表决权股份总数的2.32%
3、《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）》；
表决结果：同意35159636 股，占参与表决有表决权股份总数的96.97%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.37%；
弃权965411 股，占参与表决有表决权股份总数的2.66%
4、《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意35138736 股，占参与表决有表决权股份总数的96.91%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.37%；
弃权986311 股，占参与表决有表决权股份总数的2.72%
5、《发行股份购买资产协议书》；
表决结果：同意35155136 股，占参与表决有表决权股份总数的96.95%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.37%；
弃权969911 股，占参与表决有表决权股份总数的2.68%
6、《发行股份购买资产的补充协议书》；
表决结果：同意35138736 股，占参与表决有表决权股份总数的96.91%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.37%；
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弃权986311 股，占参与表决有表决权股份总数的2.72%
7、《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要
约方式增持公司股份的议案》；
表决结果：同意35158336 股，占参与表决有表决权股份总数的96.96%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.37%；
弃权966711 股，占参与表决有表决权股份总数的2.67%
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联
交易事项的议案》。
表决结果：同意137058458 股，占参与表决有表决权股份总数的99.20%；
反对135000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.10%；
弃权966711 股，占参与表决有表决权股份总数的0.70%
四、律师见证情况
北京市君泽君律师事务所李敏律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意
见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资
格符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
五、备查文件
1、山东鲁信高新技术产业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2009 年3 月19 日