小牛刚露牛犄角

现在工大首创的市值是25亿，若装入硅银担保100%的股权，保守些按一年2。5亿的利润计，加上是新兴产业，市值会超过100亿。神州泰岳09年的利润是2。7亿，现在市值已炒到600亿。

利益已将龚东升与朱敏拴在一起。从深圳硅银担保合作（四个股东中九策占40%股份，可能是第一大股东），到天津九策产业园的双双参予，到与ECOtality公司合资成立绿谷电力。本是朱敏对ECOtality公司进行投资5000万美元，但是在中国的合资电动车充电站项目却让龚东升的九策来搞，叫人有些琢磨不透。天津九策产业园与电动车两三年内见不到效益，远水救不了近渴，不是重组的上上之选。深圳硅银公司08年有一个亿的利润，09年应该有2个亿（朱敏曾提过），工大首创在今年1月27日的公告中讲的建行100亿的授信额度规定是用于本币搭桥贷款，无疑是给硅银担保用的，建行能这么做，九策敢这么要，说明硅银担保的市场前景确实诱人，加上硅银担保公司增资后过去一年来一直在招聘高素质的员工，公司规模已从几十人到现在的100多人，我认为硅银公司是九策重组工大首创的极品项目，至于后期，等电动车充电站和九策产业园出效益了，工大首创又面临一次腾飞。
  深圳硅银的四个股东中有两个是外方机构，若重组不知是否会受到中国政策的限制，有了解的朋友可以探讨一下。

哈哈.要出头了,坚持住弟兄们

福海兄也过来了！
严重握手！！！！

我们的榜样是0661 新高春长
  
  
   相似的结构有6193 6976 6141 6857 0509 0423 6111 6259 0151~~` 
    

  秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑决浮云，诸侯尽西来。 
  明断自天启，大略驾群才。收兵铸金人，函谷正东开。 

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【资料对比】
哈工大首创科技股份有限公司2009年度股东大会(总第三十一次)会议资料2010-4-8
哈工大首创科技股份有限公司
2009年度股东大会(总第三十一次)会议议案和材料
（2010年4月14日）
目 录
1、公司2009 年度董事会工作报告----------------------------------------------------5
2、公司2009 年度监事会工作报告---------------------------------------------------12
3、公司2009 年度财务决算报告------------------------------------------------------14
4、公司2010 年度财务预算报告------------------------------------------------------18
5、公司2009 年度利润分配预案 -----------------------------------------------------21
6、公司《2009 年年度报告及其摘要》----------------------------------------------22
7、公司续聘会计师事务所的提案------------------------------------------------ ----23
8、公司支付会计师事务所2009 年度审计报酬的提案---------------------------24
9、公司修改《公司章程》的提案-----------------------------------------------------25
10、公司关于房产抵押贷款的提案---------------------------------------------------26
2009年度股东大会（总第三十一次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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议案之一
哈工大首创科技股份有限公司
2009年度董事会工作报告
（二OO 九年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司董事会向本次会议作2009 年度董事会工作报告，请予审议。
二○○九年度工作回顾
2009 年，深圳九策投资有限公司受让大股东八达集团70%的权益，成为公司实际控
制人，改组了上市公司董事会及管理层，并通过一系列重大资产结构和人事结构的调整和
改革，形成了商业零售，物业管理、开发和物流、品牌代理（原批发业务）三大业务板块。
同时，公司董事会根据2008 年度股东大会通过的各项决议，抓好各项决议的落实工作，
经营情况良好。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入76,539.02 万元，比上年同期减少19,464.92万元，减幅20.28％；
2、营业成本62,618.33 万元，比上年同期减少19,818.09万元，减幅20.93％；
3、营业税金及附加1,042.16 万元，比上年同期增加118.36万元，增幅12.81%；
4、销售费用5,707.80万元，比上年同期减少397.36 万元，减幅6.51%；
5、管理费用5,264.72万元，比上年同期增加591.96 万元，增幅12.67%；
6、财务费用156.13万元，比上年同期减少132.44 万元，减幅45.90%；
7、资产减值损失117.23 万元，比上年同期减少193.52万元，减幅62.28%；
8、公允价值变动收益本年无发生额，比上年同期减少364.81万元，减幅100%；
9、投资收益－253.38万元，比上年同期减少678.93 万元，减幅159.54%，；
10、营业利润1,379.28 万元，比上年同期增加52.06万元，增幅3.92%；
11、利润总额1,414.39 万元，比上年同期增加3.74 万元，增幅0.27％；
12、产生归属于母公司所有者的净利润964.75 万元，比上年同期减少132.01 万元，
减幅12.04％；
13、每股净资产1. 89元，比年初增加0.03元，增幅1.59％；
14、每股收益0.04元，比上年同期减少0.01 元，减幅20.00%；
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15、净资产收益率2.27%，比上年同期2.62%，减少0.35个百分点。
2009 年公司各项主要经营指标与上年同期相比变化较大，主要原因是本年公司加快
了经营结构调整的步伐，母公司在年内完成了批发分公司多项经营品牌的退出，同时在下
半年进行了软件公司的分红、分立、股权出让等资产和经营结构调整，在10 月份经分立
和成立了两家全资子公司——哈尔滨八达置业有限公司和宁波工大首创物流有限公司。批
发分公司业务缩减使得本年度营业收入较上年有所下降，但由于零售分公司业务收入的增
长，及全公司努力增收节支、开源节流，使得公司全年利润总额略有增加。母公司由于软
件公司分红和股权出让收益，导致当期利润大幅增加，但合并报表后，由于软件公司本年
处于微利，新成立的两家子公司亏损等原因，导致公司全年归属于母公司所有者的净利润
比上年同期略有下降。
（一）公司原软件业务经营情况
2009 年，基于上市公司战略转型，以及降低经营风险，着力突出主营业务和进一步
提高资产盈利水平的需要，软件公司采取存续分立的方式成立了哈尔滨八达置业有限公
司，并于2009 年11 月26 日和12 月14 日召开董事会和股东大会审议批准，决定将公司
原持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75％的股权转让给哈尔滨八达投资有限公
司，将公司软件业务进行了剥离。
软件公司全年实现营业收入10,112.38 万元，比上年减少5,109.71 万元，减幅
33.57%；实现所得税后净利润11.77 万元，比上年同期减少575.60 万元，减幅98.00%。
（二）宁波商业总体发展势头良好
2009 年，受到国际金融危机的深度影响，城乡居民消费信心严重不足。面对严峻市
场形势，宁波商业部分认清形势、理清思路，积极有效地做好了各项工作。
1、零售分公司在以人为本、强化培训的前提下，坚持创新营销、创新管理、创新服
务，为在百货业中立于不败之地打下了坚实基础。一是重点抓好了营销创新、努力以独特、
新颖的销售方式吸引更多的消费者来店购物。二是本着“强化名品经营、提高经营档次、
营造经营特色”的指导思想，努力做好经营布局和品牌结构的调整文章，以进一步提高单
位面积效益。2009 年8 月份，分公司专门成立宁波二百中金黄金品牌运营中心，专门从
事中国黄金专卖店代理加盟、产品配送、品牌推广等业务，成为中国黄金集团在宁波、舟
山地区开设的唯一一家品牌运营、配货中心。三是坚持“二百天地、老少无欺”的服务宗
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旨，诚信经营、创新服务，使企业的信誉和形象有了新的提升。开展“学‘宁芝服务法’，
争创‘工人先锋号’”活动，受到了市总工会的通报表扬，同时周宁芝个人去年被评为“建
国60 年来为宁波建设作出突出贡献的先进模范”称号。四是强化企业内部的各项管理，
重视员工队伍的建设，不断提高企业和员工的整体素质。
零售分公司全年实现营业收入6.09 亿元，比上年增加1.10 亿元，增幅22.01%；实
现所得税前利润2,947.73 万元，同比增加574.56 万元，增幅24.21%，创下历史最好水
平。
2、批发分公司在调整和改革中求发展，不断加强内控管理。2009 年，在经营班子、
经营品牌发生很大变化的情况下，通过调整经营思路、增强内控管理，做好了品牌清理、
改变企业结构等一系列工作，使分公司业务趋于稳定，业绩逐步回升。此外，批发分公司
将原有的仓储物流业务剥离出来成立了宁波工大首创物流有限公司。
批发分公司全年实现营业收入5,210.45 万元，同比减少25,381.70 万元，减幅
82.97%，年末应收账款余额615.45 万元，比年初余额减少201.00 万元，减幅24.62%；
年末存货余额为914.66 万元，比年初余额减少286.83 万元，减幅23.87%。
3、科技发展分公司在现实经济条件下，经公司总经理室研究决定予以注销，其业务
合并到批发分公司，相关业务正常经营。
科发分公司全年实现营业收入26.25 万元，比上年同期减少114.09 万元，减幅
81.30%；实现所得税前利润-4.28 万元，同比减亏7.34 万元，减幅63.15 %。
（三）公司对外投资情况
公司截止至2009 年12 月31 日对外长期股权投资余额12,569.09 万元，累计计提长
期投资减值准备1,110.85 万元，长期股权投资净额11,458.24 万元。其中：中关村百校信
息园有限公司累计计提减值准备748.29 万元；北京首创信息技术有限公司累计计提减值
准备362.57 万元。本年新增西安商业银行股权4,356.00 万元，随软件公司股权出让减少
其投资参股的广东工大首创公司、黑龙江金穗公司、哈尔滨金穗公司的长期股权投资485
万元。
（四）公司年度预算完成情况
2009 年公司营业收入预算指标63,557 万元，全年实现营业收入76,539.02 万元，完
成全年预算的120.43%；利润总额预算指标1,169 万元，全年实现利润总额1,414.39 万
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元，完成全年利润总额预算的120.99%；所得税后净利润预算指标890 万元，全年实现归
属于母公司所有者的所得税后净利润964.75 万元，完成全年净利润预算的108.40%。
二、董事会日常工作情况
1、2009年度董事会会议召开情况
2009 年度，公司共召开8 次董事会会议，与会董事对会议各项议案进行了认真的审
议和决策。董事会召开情况如下：
（1）公司于2009 年4 月11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过公司《2008
年度董事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年度财务预算报告》、《2008
年度利润分配预案》、《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》、《续聘立信会计师
事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》、《支付会计师事务所2008 年度审计报
酬的提案》、《变更公司注册地的提案》、修改《公司章程》的提案、《2008 年度总经理室工
作报告》、《2008 年度计提资产减值损失的报告》、《关于2009 年度工资总额使用计划安排
的报告》、《关于立信会计师事务所从事2008 年度审计工作的总结报告》、修订《审计委员
会年度财务报告审计工作制度》、《关于2008 年资产损失税前列支的提案》、《公司修订相
关的内控制度的提案》、《关于取消参股设立青岛工大银基置业有限公司的提案》、《召开
2008 年度股东大会的提案》。决议公告刊登在2009 年4 月14 日的《中国证券报》和《上
海证券报》。
（2）公司于2009 年4 月27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过公司2009
年第一季度报告及摘要。2009 年第一季度报告刊登在2009 年4 月28 日的《中国证券报》
和《上海证券报》。
（3）公司于2009 年6 月29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过公司继续受
让西安市商业银行股份有限公司股权的提案、关于增加公司内部控制度的提案。决议公告
刊登在2009 年6 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（4）公司于2009 年8 月15 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过公司《总经
理室2009 年半年度工作报告》、《2009 年半年度报告及其摘要》、《聘任公司总经理、常务
副总经理、副总经理的提案》、《聘任公司董事会秘书的提案》、《提名董事、独立董事候选
人的提案》、《召开公司2009 年第一次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2009 年8
月18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
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（5）公司于2009 年9 月3 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过公司《推选
第六届董事会董事长的提案》、《选举第六届董事会专业委员会组成人员的提案》。决议公
告刊登在2009 年9 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（6）公司于2009 年10 月30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过公司《2009
年第三季度报告及其摘要》、《公司治理专项活动整改自查报告》。决议公告及季度报告刊
登在2009 年10 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（7）公司于2009 年11 月26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《公司
将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%的股权，参考市场评估价以人民币
60,800,500.00 元全部转让给哈尔滨八达投资有限公司的提案》、《公司以人民币
1,800,000.00 元受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的哈尔滨八达置业有限公司
2.25%的股权的提案》、《公司继续增持西安市商业银行股份有限公司不超过5000 万股股
权的提案》、《召开2009 年第二次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2009 年11 月
27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（8）公司于2009 年12 月15 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过公司《关
于加强公司治理专项活动的整改报告》。决议公告刊登在2009 年12 月16 日的《中国证券
报》和《上海证券报》。
2、股东大会召开情况
（1）2008年度股东大会情况
2009 年4 月14 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2008 年
度股东大会有关事项的通知公告，股东大会于2009 年5 月7 日上午在宁波市联谊宾馆召
开。出席会议的股东及股东授权委托代表4 名，代表股份64,023,805 股，占公司有表决
权股份总数的28.54％。
会议以投票表决方式逐项通过如下决议：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度
监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利
润分配预案》、《公司2008 年年度报告及摘要的提案》、《关于续聘立信会计师事务所有限
公司的提案》、《关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的提案》、《公司关于变更公司
注册地址的提案》、《公司关于修改<公司章程>的提案》、本次股东大会还听取了独立董事
的2008 年度述职报告。
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公司年度股东大会决议公告于2009 年5 月8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）2009 年第一次临时股东大会情况
2009 年8 月18 日，公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于
召开2009 年第一次临时股东大会有关事项的通知公告。第一次临时股东大会（第二十九
次股东大会）于2009 年9 月3 日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及
股东授权委托代表5 名，代表股份61,267,130 股，占公司有表决权股份总数的27.31％。
会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案》。
决议公告刊登在2009 年9 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）2009 年第二次临时股东大会情况
2009 年11 月27 日，公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于
召开2009 年第二次临时股东大会有关事项的通知公告，股东大会于2009 年12 月14 日
在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5 名，代表股份
61,237,230 股，占公司有表决权股份总数的27.30％。会议以记名投票表决方式，审议通
过了如下议案：《公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%股权的提案》、
《公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的提案》。
决议公告刊登在2009 年12 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股东大
会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
4、股东情况
截止2009 年12 月31 日股东总数为24,593 户，全部为无限售条件股份股东。
二○一○年度工作思路
2010 年，面对新的形势和要求，公司将努力转变经营观念和经营思路，坚持以提高
经济效益为中心，以拓展经营为重点，突破发展瓶颈，全面提高经营能力、管理技能和服
务水平，进一步增强竞争能力和经营活力，促进公司新的发展。
1、零售分公司将立足二百，以进一步提高单位面积效益为中心，形成独特的核心经
营能力，力争再创新的辉煌。努力打造百年老店“源康”品牌，实现公司品牌发展策略，
把寻求拓展作为新一年的重要工作来抓，以强烈的使命感和责任感，树立没有突破就没有
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出路的意识，积极开展外拓工作，巩固并扩大公司在宁波市商业中的优势地位。
2、做好公司原有房产的改造开发工作。根据公司原有房屋、建筑物的使用情况，结
合各自具体地理位置和有关政策趋向，公司将在新的一年里对所处哈尔滨的科技大厦及宁
波江北区部分仓库用房进行必要的投入改造和修缮，以提高公司资产的利用率和盈利能
力。
3、批发分公司要进一步做好业务工作的精细化管理，突出品牌经营的战略对策，以
优质的品牌，辅之以优良的服务，促进商品的销售，逐步朝着现代商贸流通业态发展。
4、加强安全管理，牢固树立安全第一的思想，完善制度，落实责任，加强防范，杜
绝隐患，确保全年安全无事故。
伴随公司大股东改制工作的顺利完成，深圳市九策投资有限公司最终成为公司实际控
制人，在未来利用资本市场平台，不断做大做强上市公司的愿望日趋突显，公司一方面将
继续加强结构治理，完善公司内控制度，稳定并不断提高商业的市场份额，努力保持公司
主营业务收入的持续增长；另一方面积极为公司重组创造条件，在股东的大力支持下，对
目标资产或项目给予高度关注，认真研究公司扩张的可行性和可操作性。
以上报告，请予审议。
二○一○年四月十四日

截至日期:2009-12-31 十大股东情况 股东总户数:24593 户均流通股:91
股东名称  ｜持股数(万 股) ｜占总股本比%｜  股份性质  ｜增减情况( 万股)
  
哈尔滨工业大学八达集团有限公｜  3520.48｜  15.69  ｜  流通A股  ｜  未变 
司  ｜  ｜  ｜  ｜  
北京首创科技投资有限公司  ｜  1477.57｜  6.59  ｜  流通A股  ｜  未变 
宁波联合集团股份有限公司  ｜  633.67｜  2.82  ｜  流通A股  ｜  未变 
中国百货纺织品公司  ｜  492.00｜  2.19  ｜  流通A股  ｜  未变

  =  27.29%

 27.29%~~占公司有表决权股份总数的27.37％，
哈哈、
不知道五叶兄和福海兄还是哪位兄弟
参加了股东大会吧：））~~

出席会议的股东及股东授权委托代表8 名，代表股份61,406,830 股，占公司有表决权股份总数的27.37％。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：
（一）《2009 年度董事会工作报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（二）《2009 年度监事会工作报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（三）《2009 年度财务决算报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（四）《2010 年度财务预算报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（五）《2009 年度利润分配预案》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2009 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润964.75 万元，合并报表期初未分配10,217.98 万元，计提法定盈余公积1,013.76 万元，分配股东红448.64 万元后，2年末可供股东分配的利润为9,720.32 万元。母公司期初未分配利润920.51 万元，本年实现净利润10,137.65 万元，计提法定盈余公积1,013.76 万元，分配股东红利448.64 万元后，年末可供股东分配的利润为9,595.76 万元。
公司以2009 年12 月31 日总股本224,319,919 股为基数，拟在2010 年向全体股东实行每10 股派发现金0.20 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利448.64 万元，本次不进行资本公积金转增股本。
（六）《公司2009 年年度报告及摘要的提案》。赞成61,406,830 股；反对0股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（七）《关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案》。赞成61,406,830股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（八）《关于支付会计师事务所2009年度审计费用的提案》。赞成61,406,830股；反对0 股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。决定支付立信会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬肆拾万元。
（九）《公司关于修改<公司章程>的提案》。赞成61,406,830 股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
批准对《公司章程》进行修改，内容如下：
《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。” 修改为“经依法登记，公司的经营范围：黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表修理，实物租赁，物业管理，房地产开发、实业项目投资。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，普通货运。”
（十）《公司关于房产抵押贷款的提案》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
批准公司向宁波市工商银行东门支行和上海浦东发展银行宁波分行解放路支行等金融机构的贷款额度限定为人民币伍亿元（包括短期借款和银行承兑汇票）以内。为此，拟将坐落在宁波市中山东路220 号中百大厦一至四层及地下两层（共计建筑面积25,088.87 平方米）房产及其土地评估后作为抵押，期限自二○一○年十月十二日起至二○一三年十月十一日止。并授权公司董事会具体办理上述房产抵押贷款手续。
本次股东大会还听取了独立董事的2009年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2009 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项提案
2、会议记录
3、经与会股东代表及董事、监事签字确认的股东大会决议
4、律师意见书
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
二○一○年四月十四日

同意，市场的成本在9元左右，所以数次调整都不破9元。希望在未来的一年中能破27.44的复权最高。

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