金发科技公布2007年年报:基本每股收益0.61元,稀释每股收益0.57元,每股收益(扣除)0.52元,每股净资产3.8元,净资产收益率15.81%,加权平均净资产收益率22.2%,扣除非经常性损益后净利润333059008.62元,营业收入6423411880.81元,归属于母公司所有者净利润396532172.05元,归属于母公司股东权益2508242632.33元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
金发科技股份有限公司于2008年3月10日召开三届五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末总股本66003万股为基数,每10股派2.00元(含税)。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过公司和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保(期限一年)的议案。
六、通过公司分别为控股99.19%的子公司上海金发科技发展有限公司、公司全资子公司绵阳新材料发展有限公司及公司控股75%的子公司长沙高鑫房地产开发有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币85000万元、10000万元及20000万元担保的议案。
截止2008年3月10日,公司累计对外担保余额为159065143.76元人民币,其中为全资子公司或控股子公司以外的公司担保49972634.54元人民币,为全资、控股子公司担保109092509.22元人民币。
七、通过关于申请发行公司债券的议案:本次发行的公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元),可向公司股东配售,债券期限不低于3年(含3年)。本次发行公司债券募集的资金拟用于偿还商业银行贷款,调整债务结构,或用于补充公司流动资金。该决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。