罗欣药业借壳东音股份今天下午开会审议更名

东音转债可能是今日龙头债！东音转债今日机会各位自行把握！

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年4月23日（星期四）下午2:00

(2)网络投票时间:2020年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日9:15至2020年4月23日15：00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、 现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室二、 会议审议事项

（一） 逐项审议《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》；

1.01 同意选举刘保起先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 同意选举刘振腾先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 同意选举李明华女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 同意选举韩风生先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 同意选举刘振飞先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06 同意选举陈雨先生为公司第四届董事会非独立董事。

（二） 逐项审议《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会独立董事的
议案》；

2.01 同意选举武志昂先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 同意选举林利军先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 同意选举许霞女士为公司第四届董事会独立董事。

（三） 审议《关于监事会提前换届选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》；

同意选举张超先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

（四） 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（五） 审议《关于变更公司注册资本的议案》；

（六） 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

（七） 审议《关于修订的议案》；

（八） 审议《关于修订的议案》；

（九） 审议《关于修订的议案》；

（十） 审议《关于修订的议案》；

（十一） 审议《关于变更会计政策及会计估计的议案》。