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天沃科技:关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的公告

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公告日期：2019-04-26

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-072
苏州天沃科技股份有限公司

关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光
热发电业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进公司在光热发电领域的长远发展，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的议案》，拟收购江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”）的股权（包括并不限于控股），对子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）或相关资产引入战略投资者，并整合光热发电技术与资产，推进公司光热发电业务做大做强，现将具体情况公告如下：

一、关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务情况概述

为了进一步增强核心竞争力，提升公司对关键光热发电技术的掌控能力，经公司可行性研究，公司拟收购江苏鑫晨的股权（包括并不限于控股），整合相关资产，对相关资产或玉门鑫能引进战略投资者，增强其资本实力，推进公司光热发电业务做大做强。

本次收购资产引进战略投资者整合光热发电业务资源完成后，公司将以整合后的光热发电资产或子公司为主体，在条件具备和政策允许并满足监管规则的情况下，通过多种渠道或方式谋求资产证券化，不排除争取其在科创板等资本市场上市，以推进公司光热发电业务的发展，实现本公司股东利益最大化。

本事项已经公司第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议审议通过，公司董事会授权管理层具体办理收购资产、引进战略投资者、整合相关光热发电技术与资产发展光热发电业务的相关事宜。

对于本事项，公司会根据需要及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-072
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资收购的标的公司情况

1、企业名称：江苏鑫晨光热技术有限公司

2、统一社会信用代码：91320991323631309U

3、企业地址：盐城经济技术开发区漓江路66号

4、法定代表人：游思梁

5、成立日期：2014年12月10日

6、注册资本：1200万元人民币

7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

8、经营范围：从事太阳能 热发电及新能源 科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;太阳能设备的研发、制造、安装、维修(除专控)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、本次拟引进战略投资者的标的公司情况

公司拟对相关资产或玉门鑫能引进战略投资者，其中玉门鑫能的情况如下：
1、企业名称：玉门鑫能光热第一电力有限公司

2、统一社会信用代码：9162098135258736X4

3、企业地址：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦325

4、法定代表人：王佐

5、成立日期：2015年9月9日

6、注册资本：34700万元人民币

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营;太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、本次公司收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次公司收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的目的

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-072
本次公司收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产，将进一步提升公司的核心竞争力，提升公司对关键技术的掌控能力，实现公司向光热发电产业链上游的延伸。同时，通过引入战略投资者的资金，充实了子公司或相关资产的资本金，为公司在光热发电领域的长远发展奠定更坚实基础。

2、本次公司引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的风险

本次公司拟引进战略投资者事项，可能因存在投资……
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