原文地址：检举天首公司的违规行为作者：心心在意真主子举报信
被举报单位：北京天首投资管理有限公司
公司地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号
中国人寿大厦11层
举报内容：北京天首投资管理有限公司（以下简称“天首公司”），违反合同约定，投资产品到期拒不兑付；关联公司自我担保；擅自改变募集资金用途，违规操控自己的上市公司股票（ST天首，SZ
000611 ）。
一、 产品到期拒不返款
天首公司在2014年12月至2015年1月期间发行了一款 “天首优金私募证券投资基金（有限合伙）”，产品期限18个月，作为普通合伙人，北京天首投资有限公司出资10%，并承担无限连带责任。天首公司在本合同到期后，几番推诿、拖延，拒不返还投资人的投资款，至今已近10个月。本人在本产品的投资本金和利息达五百余万元，至今未还。
二、 虚设合同担保公司，欺骗投资人
天首公司在本合同中违反法律法规，进行自我担保。“天首优金私募证券投资基金”的发行人是天首公司，天首公司的法人代表是邱士杰。合同规定的担保公司为兴丰财富投资担保有限公司，此公司法定代表人也是邱士杰。天首公司发行的每一款产品，邱士杰或天首公司都承担了无限连带责任，但合同到期后却拒不偿还，构成严重的公司违约和个人违约。邱士杰是
金融证券行业资深从业人员，上市公司高管，知法违法，已属于严重失信人员，其行为严重违反了证券从业人员和上市公司高管的职业道德。
三、 擅自改变募集资金用途
天首公司在以往的产品发行和资金募集过程中，利用投资人的投资款，设立资金池，以新偿旧，形成旁氏骗局。天首优金私募证券投资基金涉嫌虚构投资标的、擅自改变基金用途。据知情人透露，该基金根本没有用于证券投资，而是充作公司的流动资金以及用于ST天首（000611）的保壳和清壳事宜。天首公司员工都知道邱士杰将公司的全部资金都用于上市公司ST天首的清壳和摘帽，以保ST天首2016年扭亏为盈、摘掉ST帽子，以期后续获得定向增发的资格，吸引新的投资者。天首公司现在唯一的指望就是将ST天首变成一个可以继续在资本市场上圈钱的工具。
本产品到期后，我和多位投资人无数次与天首公司沟通、协商，恳请天首返还投资款。在逾期的近10个月中，天首公司一再找各种借口，拒不返款，邱士杰本人也曾一再口头和书面承诺、又屡次食言，返款至今无望。邱士杰本人及公司高管们承认，天首公司已没有资金兑付到期产品，公司现金流早已枯竭，公司一直处于借债度日的财务困境，甚至不能按时发放员工工资和支付办公场所租金和物业费用。
天首公司对其募集资金的投资项目缺乏有效的风险管控措施，投资管理乱象丛生，既存在多个对外投资项目到期无法回收投资款，又违约拒付天首投资人的投资款，形成大规模违约。天首公司公开承认投资人的逾期未还的资金达5000万 -- 6000万。
天首公司产品到期拒不兑付，自我担保，违规挪用募集资金，不仅严重损害了广大投资人的利益，也破坏了中国
金融行业的秩序。恳请有关监管部门彻查此事，严惩这种违反法律法规的恶劣行为！
本人郑重承诺上述陈述属实，证据确凿，事实清楚，并愿意积极配合监管部门调查。在此披露天首公司违法违规情节，希望大家从我的遭遇中吸取教训，不要再上天首公司的当，安全投资，愉快生活。
为了让更多人了解邱世杰及天首公司的所作所为，规避和减少投资人的损失，请大家看到后能积极转贴，谢谢大家！
网络整理
不凡
62
评论(3754)
收藏
展开
