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天科股份(600378)8月3日晚间公告，对公司重大资产重组方案进行部分调整。公司本次重组系中国昊华科技板块主要企业的整体上市，经中国昊华调整战略部署及交易双方协商，一致同意对本次重组方案进行相应调整，不再将原收购标的中昊国际有限公司的100%股权和华凌涂料有限公司的30.67%股权纳入本次重组范围。
具体公告如下：
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2018-055
四川天一科技股份有限公司
关于重大资产重组方案调整的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组方案的调整情况
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天科股份”）于 2018年 8 月 2 日召开第六届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并公告了本次重组正式方案。天科股份拟向中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）发行股份及支付现金购买其持有的 11 家公司股权，包括中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）、西北橡胶塑料研究设计院有限公司（以下简称“西北院”）、中昊光明化工研究设计院有限公司（以下简称“光明院”）、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司（以下简称“曙光院”）、沈阳橡胶研究设计院有限公司（以下简称“沈阳院”）、海洋化工研究院有限公司（以下简称“海化院”）、中昊（大连）化工研究设计院有限公司（以下简称“大连院”）、锦西化工研究院有限公司（以下简称“锦西院”）、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司（以下简称“株洲院”）和中昊北方涂料工业研究设计院有限公司100%股权（以下简称“北方院”）。此外，本次交易拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，募集资金规模不超过 109,040.44 万元人民币，不超过发行股份购买资产交易价格的 100%。募集资金主要用于标的资产建设项目（以下简称“本次重组”）。
与重组预案相比，本次重组方案进行了部分调整，调整前后主要变化情况如下：
调整项目 调整前方案 调整后方案
晨光院、黎明院、西北院、光
晨光院、黎明院、西北院、光明院、
明院、曙光院、沈阳院、海化
曙光院、沈阳院、海化院、大连院、
院、大连院、锦西院、株洲院
锦西院、株洲院和北方院 100%股权
标的资产 和北方院 100%股权
中昊国际贸易有限公司 100% 拟不再购买中昊国际贸易有限公司
股权和华凌涂料有限公司 100% 股 权 和 华 凌 涂 料 有 限 公 司
30.67%股权 30.67%股权
发行股份购买资产
中国昊华 中国昊华
交易对方
标的资产项目建设及支付本 标的资产项目建设及支付本次交易
募集配套资金用途
次交易对价及交易费用 对价及交易费用，与重组预案一致
二、重组方案调整原因
本次重组调整原因如下：本次重组系中国昊华科技板块主要企业的整体上市，
经中国昊华调整战略部署及交易双方协商，一致同意对本次重组方案进行相应调
整，不再将原收购标的中昊国际贸易有限公司的 100%股权和华凌涂料有限公司
的 30.67%股权纳入本次重组范围。
三、本次重组方案调整不构成重大调整
本次重组方案的调整是对交易标的进行调整，本次调整是减少交易标的数量。
由于减少的标的中昊国际贸易有限公司 100%股权和华凌涂料有限公司 30.67%
股权在交易价格、资产总额、资产净额及营业收入四个指标上合计占原标的资产
相应指标总量的比例均不超过 20%，且对原标的资产的生产经营不构成实质性影
响。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规
定，本次重组方案调整不构成对原重组方案的重大调整。本次重组方案的调整符
合监管政策，调整后的方案有利于本次重组的顺利实施，有利于公司和全体股东
的利益。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 4 日
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