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@真妖刀师父关注下,网上看到一文《涉案52亿元,
北京银行卷入中植系诉
康得新案 》
2019年1月,在北京
银行西单支行账户尚有122亿元资金的康得新曝出一笔15亿元债务违约,此后迎来监管部门的立案调查。
根据证监会2021年7月做出的行政处罚决定,康得新在2015年~2018年通过虚假记载合计虚增利润115.3亿元。期间,为了配合财务造假,大股东康得集团通过与北京银行西单支行签订现金管理协议,伪造康得新2015年~2018年年报披露的银行存款余额。经证监会查证认定,2018年末康得新在该行账户显示余额122亿元,系虚假销售收入回款打入涉案银行账户后,被归集到康得集团账户再被循环用于造假所需虚假销售收入回款,并非真实的银行存款余额。
此后,北京银行作为康得新合作方受到监管部门多次处罚。2020年7月,交易商协会表示,作为康得新相关债务融资工具的主承销商,北京银行在债务融资工具注册发行和后续管理期间存在多项违规行为,决定对其予以警告,并暂停债务融资工具主承销相关业务6个月。
2020年12月,北京银行因对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书等11项违法违规事实,收到北京银保监局3940万元罚单,公司近20位负责人被罚;同月,因内控及现金管理业务存在缺陷,旗下西单支行违规出具与事实不符的询证函回函、违规出具与事实不符的存款证明等事实,北京银行被罚350万元,5名相关责任人被罚。
截至去年三季度末,北京银行实现营业收入497.83亿元,同比增长3.24%;实现归属于母公司股东净利润181.83亿元,同比增长9.73%。